El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha encontrado “indicios” de lavado de dinero en 60 operaciones vinculadas con actividades vulnerables durante los cuatro años de vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Raúl Joel Díaz, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, confirmó que el organismo también ha identificado a 64 mil 468 sujetos obligados con la llamada “ley antilavado”, de los que alrededor de la mitad cumple con presentar avisos a la autoridad de actividades vulnerables.
Con información de: proceso.com.mx